A Polícia Civil deflagrou uma operação que desarticulou uma organização criminosa responsável por um esquema de fraude logística e lavagem de dinheiro com atuação em Cubatão, causando prejuízo de R$ 7,19 milhões a uma empresa do setor.
A ação foi realizada no dia 19 de janeiro pelo DEINTER-6/DEIC, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais de Santos. A investigação apontou que o grupo emitia fretes fictícios para liberar pagamentos por serviços inexistentes, utilizando cartões de frete e documentos fiscais ideologicamente falsos.
O principal investigado, um gerente operacional de uma empresa de logística em Cubatão, é apontado como responsável por coordenar o esquema e centralizar o fluxo financeiro ilícito. Em um escritório ligado ao grupo no município, policiais apreenderam computador, máquina de pagamento e documentação contábil. O investigado não foi localizado e segue foragido.
A apuração identificou ainda sete motoristas de Minas Gerais envolvidos na emissão de 1.199 fretes fraudulentos. Quatro deles, pertencentes a dois núcleos familiares, foram presos no dia 20 de janeiro em ação integrada com a Polícia Civil mineira. Em um dos endereços, em Poço Fundo/MG, foram apreendidos cerca de R$ 136 mil em espécie.
A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 7 milhões para interromper a lavagem de dinheiro e garantir o ressarcimento à empresa vítima. As investigações continuam para localizar os foragidos e concluir a responsabilização criminal.
